يسر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة وخمسة واربعون دقيقة (19:45) مساء يوم الاثنين 27 -12- 1446هـ، الموافق 23-06-2025 م، في مقر الشركة وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، على أن يكون مكان انعقاد الجمعية العامة في المركز الرئيسي للشركة الرياض، طريق الملك فهد، بناية السحاب، الدور الرابع https://goo.gl/maps/M67yjU63Ts3EiQNY6 ومن خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام رابط الاجتماع www.any-meeting.com
ويكون حق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح وفقا للمادة (44) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحا إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية
البند الأول: الـتصويـت عـلى لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
البند الثاني: الـتصويـت عـلى لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات. (مرفق)
البند الثالث: الـتصويـت عـلى سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
البند الرابع: الـتصويـت عـلى سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان والإدارة التنفيذية. (مرفق)
البند الخامس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ محمد عبدالله العامر عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24/03/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26/11/2027م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عادل عبدالكريم مازي(عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).
البند السادس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل استخدام متحصلات طرح أسهم حقوق الأولوية البالغة 350 مليون ريال سعودي والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 06/02/2023م ليتم استخدامها كما ورد في المرفق
